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爱尔兰当局和AIB卷入了96亿美元的尼日利亚争端

  • 时间:2019-09-26 23:53 编辑: 来源:2KB项目 阅读:384
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摘要:尼日利亚卷入了一场由爱尔兰投资者迈克尔·奎因(Michael Quinn)和布伦丹·卡希尔(Brendan Cahill)创立的过程与工业发展(P&ID)的斗争,原因是2010年一项开发天然气加工厂的协议失败。图片:istock爱尔兰当局和美国国际投资银行卷入了尼

Nigeria is embroiled in a fight with Process & Industrial Developments (P&ID), which was founded by Irish investors Michael Quinn and Brendan Cahill, over a failed 2010 deal to develop a gas processing plant. Photograph: iStock

尼日利亚卷入了一场由爱尔兰投资者迈克尔·奎因(Michael Quinn)和布伦丹·卡希尔(Brendan Cahill)创立的过程与工业发展(P&ID)的斗争,原因是2010年一项开发天然气加工厂的协议失败。图片:istock


爱尔兰当局和美国国际投资银行卷入了尼日利亚与一家由爱尔兰投资者创立的公司之间的一场引人注目的国际法律纠纷,该公司因一份失败的合同索赔96亿美元(约合108亿欧元)。


尼日利亚检察官表示,他们将要求将两名男子从共和国引渡到尼日利亚。他们还表示,他们正在寻求有关通过AIB向一名尼日利亚政府律师提供资金的信息。


这个非洲国家卷入了一场由爱尔兰投资者迈克尔奎因(Michael Quinn)和布兰登卡希尔(Brendan Cahill)创立的过程与工业发展(P&ID)的斗争,原因是2010年达成的一项开发天然气加工厂的协议失败了。尼日利亚现在声称该合同是腐败地赢得的,而且该项目从未打算成功。P&ID否认有任何不当行为。


尼日利亚反腐败机构负责人易卜拉欣·马库(Ibrahim Magu)在伦敦接受彭博社(Bloomberg)采访时表示,尼日利亚反腐败机构扩大了对该交易的调查,向爱尔兰执法部门和英国国家犯罪局(National AgencyAgency)提出了正式的援助请求。他是周二向该通讯社发表讲话的十多名政府官员之一。


最近的事态发展可能会使政府卷入这场争端。据首席检察官巴拉·桑加(Bala Sanga)称,一名为奎因工作的爱尔兰公民在尼日利亚被捕并受到指控,目前仍在羁押中。


P&ID的联合创始人卡希尔和奎因的儿子亚当将“在适当的时候被起诉”,他补充说,他将寻求将两人从爱尔兰引渡到尼日利亚。卡希尔和奎恩没有回复一封寻求置评的电子邮件。


尼日利亚检察官还表示,他们有证据表明,总部位于都柏林的工业顾问(International)有限公司(隶属于P&ID公司集团)向尼日利亚政府律师格蕾丝·泰加(Grace Taiga)进行了两笔总计2万美元(18250英镑)的银行转账,格蕾丝·塔伊加(Grace Taiga)是该天然气工厂合同的桑加在采访中表示,2017年和2018年,这笔款项来自AIB的一个工业顾问账户,据称是“医疗费用”。


AIB发言人

AIB的一位发言人表示,该行没有对个人账户发表评论。宝洁的一位发言人没有立即回应对最新指控的置评请求。


塔伊加的律师否认他的当事人被贿赂。


“为了促成2010年签订的合同,现在可以在2018年或2017年拿到报酬,怎么会有贿赂?”Taga的律师Wole Olanipekun说。“这不算什么。”


桑加表示,这些付款,以及塔伊加的电子邮件记录,显示了这位政府官员与2015年去世的P&ID创始人迈克尔·奎恩(Michael Quinn)和他的合作伙伴卡希尔之间的“长期关系”。塔伊加上周在尼日利亚法庭上对欺诈和受贿指控表示不认罪。她在周三的听证会上获准保释,并将于10月14日受审。


这是世界上最大的诉讼之一,它使这家爱尔兰经营的小公司与非洲最大的经济体对立。


P&ID赢得了对冲基金经理VR资本集团(VR Capital Group)的资金支持,以及英国内政大臣普里蒂·帕特尔(Priti Patel)的支持。该公司在伦敦和美国赢得了一系列法庭裁决。


这家总部位于英属维尔京群岛的公司表示,尼日利亚的调查是“假的”,是企图逃避其法律义务。该公司的律师威胁称,将开始没收海外国有资产,以执行这一裁决。


在彭博发表了一篇关于P&ID爱尔兰创始人的文章,以及他们打破合同和诉讼的历史之后,尼日利亚调查人员加大了他们的调查力度。两名前P&ID代表本周在阿布贾法庭承认了包括洗钱在内的11项指控。


尼日利亚总统穆罕默杜·布哈里(Muhammadu Buhari)周二在纽约联合国大会(UN General Assembly)上发表讲话时表示:“我们通过严厉起诉试图欺骗尼日利亚数十亿美元的P&ID丑闻,向国际犯罪集团发出通知。”


尼日利亚司法部长阿布巴卡尔·马拉米在接受采访时说,他正在考虑利用法庭上的欺诈指控作为辩护的一部分。尼日利亚的部长和官员在英国与他们的法律团队会面。听证会定于周四在伦敦举行。


强制执行

马拉米说:“这90亿元的执行,是基于一个根植于欺诈、贪污、逃税和程序规避的基础之上的。”


宝洁表示,对其有利的法律判决证明了它的立场是正确的。


根据桑加的说法,尼日利亚反腐败机构的调查人员发现,自2009年以来,有几家与奎因和卡希尔有关联的公司大量提款,这违反了尼日利亚的反洗钱规定。最大的提款是70万美元的现金。桑加表示,调查人员尚未找到这些钱的收款人。-彭博




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