这就像一部新的“海洋的11”电影：一位拥有曼哈顿连锁餐厅的希腊人，一位制药公司董事会成员的儿子，一位在摩纳哥玩扑克的证券交易员，一位高盛(Goldman Sachs)副总裁，以及一对伦敦投行夫妇，他们互相称呼对方为“波普斯”(Pops)和“波西”(Popsy)

他们都被指控参与了“广泛的国际内幕交易集团”。美国检察官在过去一周公布了这些指控，对近年来在法国和英国采取的类似行动给予了支持。加在一起，这对大西洋两岸的银行家和交易员网络构成了巨大的冲击，据称他们获得了数千万美元的非法利润。

主谋

而且还可能会有更多。从美国的抱怨来看，目前还不清楚谁(如果有人)是该计划的幕后策划者。瑞士一名未被起诉的交易员多次被起诉，但身份不明。

虽然据称利润很大，而且计划规模很大，但基本要素却相对简单。

美国司法部(US Justice Department)和美国证券交易委员会(SEC)的数据显示，投资银行家获得了有关待定并购的信息。然后，他们将信息卖给中间商，由中间商将信息传递给交易员。法庭文件显示，这些银行家得到了现金、昂贵的假期、豪华手表和其他福利的回报。

该戒指获得了数十名内部人士的提示，并利用面对面的会议和“燃烧器”手机，以避免被发现。为了进一步掩盖他们的行踪，内部人士使用的衍生品在美国是非法的，监管机构很难追踪。

例如，该集团在十多家其他公司中交易Onyx制药公司和Omnicare公司的股票，使用差价合约，让投资者只需少量首付就可以进行放大的押注。

与此同时，该集团成员向包括彭博新闻社(Bloomberg News)在内的金融新闻机构透露消息，希望在记者独立证实相关信息并发布消息后，从股价飙升中获益。

CFDs

“海洋11”号船员中有乔治·尼卡斯(GeorgeNikas)，他是一名仍在本国逍遥法外的希腊人。据称，他的大部分交易都是利用CFDs进行的。

这位54岁的老人在欧洲和美国都有生意，包括纽约的一家希腊快餐店。检方称，他从高盛(GoldmanSachs)驻纽约副总裁布莱恩·科恩(BryanCohen)那里得到了信息。

检方称，在尼卡斯的一家餐厅里，33岁的科恩会利用自己的一次性手机获得有关即将收购的信息，然后告诉尼卡斯一些交易，比如与野牛野生翅膀(Buffalo WildWings)有关的交易。科恩周二在曼哈顿一家法庭上表示不认罪。

尼卡斯据称还有另一个情报来源：38岁的泰勒马克·拉维达斯(TelemackLavidas)，他是希腊同胞，他的父亲是Ariad制药公司的董事会成员。检方称，拉维达斯从阿里阿德那里获得了一些关于阿里阿德不得不停止临床试验或与他父亲谈判出售的消息，并将这些信息提供给了尼卡斯，后者利用这些信息赚了数百万美元。拉维达斯在纽约被捕，并要求保释，声称他在阴谋中扮演的角色“相对较小”。

这位玩扑克的证券交易员，52岁的约瑟夫·库里(JosephEl-Khouri)周一在英国被警方逮捕。据称，El-Khouri先生利用从伦敦两位银行家那里获得的内幕信息进行交易：35岁的本杰明·泰勒(Benjamin Taylor)在Moelis and Co.工作；达琳娜·温莎(Darina Windsor)，32岁，在Centerview Partners公司工作。

有一段时间，这两位银行家住在伦敦的一间公寓里，彼此浪漫地交往，并在留言中互相打电话给对方波普斯和波西。例如，2012年10月，温莎女士给泰勒发了一封电子邮件，题为“很久以前，有个波普斯在森林里搜索特鲁弗.”。据称，这封电子邮件附有机密信息。

检察官称，他们至少获得了100万美元的现金和其他福利。现在，泰勒先生在法国，温莎女士在她的祖国泰国，检察官说。

信息

检察官称，El-Khouri通过朋友收到泰勒和温莎的提示，并将礼物送回给他们，因为他们知道礼物会送给这对夫妇。

检方称，泰勒通过了他和温莎在工作中获得的16宗与美国股票有关的交易的价格敏感信息，这些信息被传递给了瑞士和伦敦的一个交易员网络。

在2013年1月的一笔交易中，泰勒获得了有关生命技术(Life Technologies)的机密合并细节，尽管他没有被指派参与该项目。美国证券交易委员会(SEC)表示，泰勒将这些文件交给了一名未具名的交易员，后者直接或间接将这些文件发送给了加拿大一家报纸的记者。几天后，该公司发布了一份报告，称生命科技公司正在探索一项出售计划，导致其股价飙升。

拉维达斯的律师里德·史密斯在保释请求中指出，对某些罪行的诉讼时效可能已经用尽。电信欺诈的诉讼时效是五年，除非它影响到金融机构--那就是10年。

史密斯写道：“针对拉维达斯的九项指控中，有两项很可能被禁止，因为它们涉嫌2013年发生的电传欺诈活动。”

作为此案的一部分，联邦调查局仍在进行调查。-彭博