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马耳他必须采取更多措施打击洗钱活动,欧洲监督机构说

  • 时间:2019-09-16 08:14 编辑: 来源:2KB项目 阅读:389
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摘要:图片:istock马耳他在一份突显其大型银行业和在线赌博行业风险的报告中,受到一个颇具影响力的欧洲监管机构的严厉批评,称其没有充分应对金融犯罪。这份报告过去在国际上受到密切关注,包括受到美国财政部官员的密切关注。在一名调查腐败

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马耳他在一份突显其大型银行业和在线赌博行业风险的报告中,受到一个颇具影响力的欧洲监管机构的严厉批评,称其没有充分应对金融犯罪。


这份报告过去在国际上受到密切关注,包括受到美国财政部官员的密切关注。在一名调查腐败事件的记者被谋杀之后,台湾一直在寻求修复自己的声誉,这对台湾来说是一次挫折。


由30多个国家支持的泛欧组织Moneyval表示,马耳他警方很少利用收集到的信息追查犯罪资金,也没有采取足够措施应对网上赌博中的洗钱风险。


一群重要的马耳他政府部长发表声明说,他们对该国迄今取得的进展感到满意,他们将为落实Moneyval的58项建议制定一项为期一年的计划。


他们说,国家“坚定地致力于”打击洗钱和资助恐怖主义行为。


有限资源

尽管马耳他的人口只有42万,但它曾是英国在西西里岛南部的海军要塞,但其金融部门却使许多欧盟国家相形见绌。它也是欧洲在线游戏的领先者。


Moneyval说,虽然该国试图更好地了解洗钱风险,但“人力和财力资源有限”阻碍了调查工作。


Moneyval说,他们“不相信”马耳他警方能够有效地调查和起诉“与金融、贿赂和腐败犯罪有关的案件”。


去年,总部设在该岛的国际银行Pilatus银行被欧洲中央银行(ECB)关闭,原因是该银行董事长在美国被控洗钱和银行欺诈。


尽管调查记者达芙妮·卡鲁阿纳·加利齐亚(Daphne Caruana Galizia)被一枚汽车炸弹炸死,但该银行收到了马耳他当局的一份清白的报告。


她的谋杀案和她写的有关银行的报道之间没有确凿的联系。-路透社



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